「澳门肯博娱乐场」两大证人接连离奇死伤,牵出一桩俄罗斯惊天腐败案!

2020-01-11 14:20:17

「澳门肯博娱乐场」两大证人接连离奇死伤,牵出一桩俄罗斯惊天腐败案

澳门肯博娱乐场,美国情报机构持续调查特朗普团队与俄罗斯联系之际,因为一名关键证人的意外受伤,一桩曾经引发美俄外交冲突俄罗斯官员贪腐大案近日再生变故。

本周二,一名俄罗斯律师尼古拉·戈罗霍夫在其位于莫斯科的四层的公寓中意外坠楼重伤。戈罗霍夫曾经在美国司法部起诉一家位于塞浦路斯的房地产投资公司涉嫌帮助俄罗斯官员洗黑钱的案件中作为证人出席。

美国媒体援引戈罗霍夫发言人、赫密塔吉资本管理公司ceo布劳德的话说,作为案件中的关键证人,美国联邦法院非常关注戈罗霍夫的安危。布劳德声称,戈罗霍夫是被人“扔”下四楼受伤。俄罗斯媒体则报道称,戈罗霍夫是在帮助工人抬运浴缸时,不慎坠楼受伤。

戈罗霍夫

戈罗霍夫受伤之所以如此引人关注,是因为这起庭审背后,牵扯着一桩更大的俄罗斯官员涉嫌的巨额骗税案。

最早将这起案件公之于众的俄罗斯律师马格尼茨基已于2009年,在莫斯科监狱去世。马格尼茨基之死一度引发美俄两国之间的外交冲突,美方禁止向十几位俄官员发放签证,而俄方则禁止美国公民收养俄罗斯孤儿。

爆料律师狱中死亡

美国司法部之前曾向一家名为prevezon的房地产公司发起诉讼,指责其涉嫌帮助俄罗斯官员洗黑钱。这家俄罗斯公民所有的公司曾在纽约买下多套房产,美司法部认为购置房产的资金正是来源于十年前的一起俄罗斯官员骗税案,该案中俄罗斯官员被指通过伪造布劳德旗下三家公司文件材料,骗取税金高达2.3亿美元,创下俄罗斯史上最高。

据此前媒体报道,赫密塔吉资本管理公司ceo布劳德曾是力挺俄罗斯的投资者中最有影响力的一个,但自从他和俄罗斯政府打过交道以后就发起了一项反腐败运动。

2007年,俄罗斯内政部官员突击搜查了赫密塔吉在莫斯科的办事处,运走了该公司数箱文件及其他物品。赫密塔吉要求其法律顾问、莫斯科的费尔斯通·邓肯律所来跟进这一事件。

这一案件因而交由马格尼茨基来解决。

马格尼茨基调查后认为,一定有人伪造了公司文件证明赫密塔吉遭受了数亿美元的损失,从而获得了退税资格。利用突击搜查中拿走的公司印章和其他文件是伪造成功的唯一可能。在2007年圣诞节前夕,俄罗斯税务部的两个地方税务局批准了高达2.3亿美元的退税。

赫密塔吉公司随即向政府报告了马格尼茨基的结论。但不久以后,马格尼茨基却被指涉嫌税务欺诈,继而被捕入狱,并于2009年11月,在莫斯科监狱去世。

马格尼茨基

马格尼茨基的去世曾经引发广泛争议。美国媒体报道称,马格尼茨基是在狱中遭到虐待致死,并称在监狱时,俄官方曾多次拒绝马格尼茨基提出的就医请求。但对此,俄罗斯则回应称,马格尼茨基系因“急性胰腺炎”引发的心力衰竭去世。

最终,俄官方表示,一名锯木厂工人和一个有前科的盗贼承认,他们策划了这起包括伪造退税申报单的诈骗案。这两个人均已获刑五年。

另一关键人物死亡

马格尼茨基去世后,布劳德继续坚持调查该案,追查这些资金下落,为此案奔走呼号,并公布了部分涉案的俄罗斯官员名单。就在布劳德公布了俄官员名单后,一位名叫亚历山大·佩皮里切尼的俄罗斯人找到了布劳德,称他手上有大量与该案有关的证据。

佩皮里切尼是一名俄罗斯反对派商人,他向布劳德提供了大量银行文件,证明俄罗斯官员确实通过英国公司将偷税资金打入瑞士银行帐户。

佩皮里切尼

赫密塔吉公司随即向瑞士司法当局报案并提出起诉案。 瑞士当局随即展开了一个大规模司法调查,并会晤了佩皮里切尼。

然而一年半之后,佩皮里切尼在伦敦西南萨里郡一处豪华住宅区意外死亡,死因未知。

布劳德仍然在坚持追查这些资金的下落。据西方媒体报道,布劳德通过他的赫密塔吉公司分布在摩尔多瓦、塞浦路斯等17个国家的银行账户和空壳公司,调查出了1.34亿美元的下落。布劳德公司获得的银行记录显示,有几百万美元已被打入离岸账户和用于购置海外房产,持有这些资产的是一些俄罗斯官员及其亲属、一家俄罗斯银行前所有人。

这17个国家中,有4个国家的当局已确认对此案开始了洗钱调查。根据赫密塔吉提供的银行记录,在目前追踪到的1.34亿美元中,分散在瑞士、塞浦路斯、拉脱维亚和立陶宛的数额占据了1.18亿。上述四个国家的执法当局都表示,他们已经开始调查洗钱活动。若断定这些财产均为非法所得,它们将会被退还至俄罗斯纳税人。

如今,该案在美国的关键证人突受重伤,令案件的进展引发诸多猜测。已经对于此案展开洗钱调查的其他国家,也在密切关注着该案的进展。

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